09.30-09.55. Регистрация участников семинара.

09.55-10.00.

Вступительное слово.

Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.

10.00-11.50.

1. Оценка рисков клиентов, продуктов/услуг. Цифровая идентификация.

Лектор: Максат Шагдаров, Главный комплаенс контролер AO Altyn Bank (ДБ China CITIC BankCorporation Ltd), CAMS.

12.00-13.00.

2. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии в сфере ПОД/ФТ.

Лектор: Евгений Александрович Мозгов, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ (Россия).

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

3. Проведение и поддержка процесса расследования (изучения операций клиента). 

3.1. Мониторинг подозрительной деятельности клиентов и контрагентов, а также проведение внутренних расследований в отношении операций с цифровыми активами.

3.2. Выявление подозрительных операций, типологий и схем ОД/ФТ.

Лектор: Ардак Мукашева, Управляющий директор – Глава службы комплаенс Коммерческого банка Узбекистана, CAMS, ICA.

15.30-16.30.

4. Превентивные меры, принимаемые ПУВА в соответствии с законодательством Казахстана.

Лектор: Ахметкерей Балкенже, заместитель MLRO ЧК «ADVANCED PAYMENT SOLUTIONS LTD».

16.30. Завершение семинара.   

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 395,00 руб. 
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового
 кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: 

(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95, 

e-mail: buc@abbanks.by.

https://abbanks.by/training/seminar/mezhdunarodnyy-opyt-predotvrashcheniya-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/