14 апреля

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Актуальные вопросы финансового мониторинга и контроля за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Новации законодательства в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Сукора Ирина Петровна– главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-13.45. Перерыв.

13.45-15.00.

3. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения, выявленные при проведении проверок. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки корпоративного управления Главного управления банковской инспекции Национального банка Республики Беларусь.

15.00-16.00.

4. Отдельные вопросы организации контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15 апреля

8.45-9.00. Регистрация участников семинара.

9.00-10.00. 

1. Процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: замораживание средств, блокирование финансовых операций. Лектор: Кузнецова Татьяна Витальевна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс ОАО «Банк БелВЭБ».

10.00-11.30.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – эксперт в сфере уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь.

11.30-13.00.

3. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

13.00-13.45. Перерыв.

13.45-15.15.

4. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.15-16.45. 

5. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, с учетом Инструкции по заполнению формуляров (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»). Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

16.45. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 435,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 405,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Место проведения: 14 апреля – Учебный центр Национального банка Республики Беларусь, 
Минский р-н, д. Раубичи, п/о Острошицкий городок;

15 апреля – гостиница «Орбита», г. Минск, пр. Пушкина, 39. 

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
 (017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93

e–mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://abbanks.by/training/seminar/14-15-04-2026-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/