09.30-09.55. Регистрация участников семинара.

09.55-10.00. Вступительное слово.

Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ. Имеет опыт работы в органе финансового мониторинга, а также консультирования по вопросам подготовки и проведения оценки систем ПОД/ФТ иностранных государств.

10.00-11.20.

1. Оценка рисков и надлежащая проверка клиентов, продуктов/услуг.

Лектор: Максат Шагдаров, Главный комплаенс-контролер AO Altyn Bank (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), лектор Академии комплаенс Казахстана, сертифицированный специалист CAMS. Имеет опыт работы в органе надзора за финансовым рынком и коммерческих банках Казахстана.

11.30-12.50.

2. Бенефициарный собственник и процесс его выявления: офшоры, номинальные учредители и руководители, цепочки владения на примере реальных кейсов.

Лектор: Сыздыкова Ульзана Каримжановна, эксперт по ПОД/ФТ ЕАГ. Имеет опыт работы в органе финансового мониторинга, а также консультирования по вопросам подготовки и проведения оценки систем ПОД/ФТ иностранных государств.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

3. Проведение и поддержка процесса расследования (изучения операций клиента).

3.1. Мониторинг подозрительной деятельности клиентов и контрагентов, а также проведение внутренних расследований в отношении операций с цифровыми активами.

3.2. Выявление подозрительных операций, типологий и схем ОД/ФТ.

Лектор: Ардак Мукашева, Управляющий директор – Глава службы комплаенс Коммерческого банка Узбекистана), лектор Академии комплаенс Казахстана, сертифицированный специалист CAMS, ICA. Имеет многолетний опыт работы в коммерческих банках Казахстана и Узбекистана.

15.30-16.50.

4. Оценка эффективности применения мер ПОД/ФТ лицом, осуществляющим финансовые операции (статистика, документы, взаимодействие с надзорным органом). Траст как клиент финансового учреждения.

Лектор: Назерке Жампейис, эксперт по ПОД/ФТ ЕАГ, ФАТФ. Имеет опыт работы в органе финансового мониторинга, ЕАГ, а также консультирования по вопросам подготовки и проведения оценки систем ПОД/ФТ иностранных государств.

16.50. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 405,00 руб. 
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового
 кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: 

(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95, e-mail: buc@abbanks.by.

https://abbanks.by/training/seminar/05-05-2026-mezhdunarodnyy-opyt-predotvrashcheniya-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-pute/