Приглашаются специалисты служб финансового мониторинга банков.

Программа семинара:

– Новые рекомендации Национального банка по управлению рисками ОД/ФТ.

– Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ.

– Новые требования Национального банка к правилам внутреннего контроля банков в сфере ПОД/ФТ (изменения в Инструкции № 818) по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

– Опыт работы банка в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса.

– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановления финансовых операций.

– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.

– Организация исполнения законодательства по отдельным направлениям реализации системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

– Порядок проверки специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 320,00 руб. (без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 июня т.г. по телефонам: (017) 293-06-43, 327-78-90, 285-37-52, 327-58-41, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

http://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/