ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1 СЕНТЯБРЯ

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.30.

1. Изменения в области финансового мониторинга и надзора за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Анжелика Васильевна Хаданович – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.40-13.00.

2. Новые требования Национального банка по управлению рисками и к правилам внутреннего контроля банков в сфере ПОД/ФТ (изменения в Инструкции № 818). Лектор: Сугакова Елена Леонидовна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.     

13.00-13.30. Перерыв.

13.30-15.00.

3. Противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга  ОАО «Белгазпромбанк».

15.10-16.40.

4. Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями. Требования законодательства и рекомендаций ФАТФ, выявление подозрительных финансовых операций, типичные ошибки. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

2 СЕНТЯБРЯ

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.40.

1. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления.Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

11.50-12.50.

2. Порядок проверки специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.Лектор: Грузд Вадим Дмитриевич – специалист Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

12.50. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 320,00 руб. 
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 31 августа т.г. 
по телефонам: (017) 293-06-43, 327-78-90, 285-37-52, 327-58-41, 
e-mail: bucЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

http://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/