ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

7 ДЕКАБРЯ

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.30.

1. Изменения в области финансового мониторинга и надзора за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Анжелика Васильевна Хаданович – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.40-13.00.

2. Обзор изменений в отчетность о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, представляемую банками в Национальный банк. Лектор: Прусова Ирина Ивановна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-13.30. Перерыв.

13.30-15.00.

3. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ по направлению выявления, документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, и передачи соответствующих сведений в орган финансового мониторинга. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

15.10-16.40.

4. Риски получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Индикаторы подозрительности финансовых операций. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

8 ДЕКАБРЯ

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.40.

1. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

11.50-12.50.

2. Использование программных решений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма криптоплатформой BYNEX. Лектор: Сиротко Виталий Иванович – начальник группы противодействия отмыванию доходов и финансированию террористической деятельности ООО «ЕРПБЕЛ».

12.50. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 320,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: (017) 293-06-43, 327-78-90, 285-37-52, 327-58-41,
e-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

http://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizat121sii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/