ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

2 МАРТА

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.30.

1. Изменения в области финансового мониторинга и надзора за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Анжелика Васильевна Хаданович – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.40-13.00.

2. Новые требования Национального банка по управлению рисками и к правилам внутреннего контроля банков в сфере ПОД/ФТ (изменения в Инструкции № 818). Лектор: Сугакова Елена Леонидовна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

3. Запреты и ограничения в отношении клиентов и финансовых операций в сфере ПОД/ФТ. Основания, порядок и особенности их применения. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

15.30-16.50.

4. Опыт работы ОАО «Белгазпромбанк» в сфере санкционного комплаенса. Лектор: Каминская Оксана Владимировна – начальник управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

3 МАРТА

10.00-10.10. Регистрация участников семинара.

10.10-11.30.

1. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

11.40-13.00.

2. Риски получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Индикаторы подозрительности финансовых операций. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

3. Практика применения методов контроля для снижения рисков ОД/ФТ при принятии на обслуживание клиентов-организаций. Лектор: Шуклин Денис Валентинович – начальник отдела Департамента финансового мониторинга «Приорбанк» ОАО.

15.20. Завершение семинара.

 Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 330,00 руб.

(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: (017) 293-06-43, 327-78-90, 285-37-52, 327-58-41, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.