1 СЕНТЯБРЯ

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Обзор изменений в отчетность о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, представляемую банками в Национальный банк. Лектор: Прусова Ирина Ивановна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Организация работы банка в условиях применяемых к банкам и их клиентам специальных экономических мер (санкций). Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15.30-17.00.

4. Новые риски и угрозы, возникающие в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  Лектор: Андрухов Вячеслав Васильевич – заместитель начальника организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

2 СЕНТЯБРЯ

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

11.30-13.00.

2. Стандарты ФАТФ: оценка рисков и превентивные меры. Риски отмывания денег и финансирования терроризма от незаконной миграции. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю.  Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

15.30-17.00.

4. Опыт работы ОАО «Белгазпромбанк» в сфере санкционного комплаенса. Лектор: Ладутько Светлана Николаевна – начальник отдела санкционного комплаенса ОАО «Белгазпромбанк».

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 340,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

 Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: 
(017) 390 91 93, 390 91 95, e-mail: buc@abbanks.by.
 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/