6 ДЕКАБРЯ

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ ФТ. Ошибки, допускаемые банками при исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки систем корпоративного управления и внутреннего контроля Главного управления инспекции Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Клиенты – физические лица: реализация процедур внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Лектор: Кузнецова Татьяна Витальевна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс – начальник управления финансового мониторинга ОАО «Банк БелВЭБ».

15.30-17.00.

4. Запреты и ограничения в отношении клиентов и финансовых операций в сфере ПОД/ФТ. Замораживание денежных средств и блокирование финансовых операций: основания, порядок и особенности применения. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк». 

7 ДЕКАБРЯ

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Стандарты ФАТФ: оценка рисков и превентивные меры. Защита персональных данных и обмен информацией в рамках предотвращения ОД/ФТ. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

11.30-12.00.

2. Выявление финансовых операций клиентов, связанных с незаконным использованием токенов. Лектор: Золотая Олеся Александровна – начальник отдела финансового мониторинга Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

12.00-13.00.

3. Новые риски и угрозы, возникающие в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

4. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.30-17.00.

5. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю. Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 360,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:

(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/