Приглашаются руководители и специалисты служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента, финансового мониторинга, по работе с проблемной задолженностью банков, НКФО, страховых и лизинговых компаний, Агентства по управлению активами и аттестованные временные (антикризисные) управляющие.

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-10.40.

1. Лайфхаки эффективного функционирования антикоррупционной комплаенс-системы в банке. Лектор: Ирина Бурдикова – директор практики Форензик Kept в России.

10.40-11.30.

2. Санкционный комплаенс: а) виды санкционных ограничений и их объемы, применительно к Беларуси и Российской Федерации; б) примеры применения вторичных санкций; в) автоматизация санкционной проверки сделок и контрагентов. Лектор: Вероника Иванова – директор практики Форензик Kept в России.

11.30-12.30.

3.   Проверка благонадежности контрагентов в современных условиях. Поиск активов должников и перспективы взыскания – работа на опережение. Лектор: Ксения Суркова – партнер практики Форензик Kept в России.

12.30-13.00.

Вопросы и дискуссия.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-14.30.

4.   Организация работы по управлению необслуживаемыми активами: передовая мировая практика и подходы в Беларуси. Лектор: Екатерина Сивенкова - старший менеджер практики Форензик Kept в Беларуси.  

14.30-15.00.

5.   Проблемная задолженность: когда начинать финансовое расследование и почему это важно: а) проблемная задолженность: понятие, причины появления, стратегия работы с проблемным активом; б) финансовое расследование: когда начинать и почему это важно. Лектор: Кристина Белоусова - старший менеджер практики Форензик Kept в России.

15.00-15.30.

6.   Бизнес-процессы, подверженные риску мошенничества в банках. Индикаторы мошенничества и меры по минимизации рисков мошенничества. Лектор: Кристина Белоусова - старший менеджер практики Форензик Kept в России.

15.30-16.00.

7.   Инструменты выявления уязвимости банковских процессов к внутреннему мошенничеству. Лектор: Кристина Белоусова - старший менеджер практики Форензик Kept в России.

16.00-16.30.

8.   Проведение внутренних расследований случаев мошенничества в банках. Лектор: Кристина Белоусова - старший менеджер практики Форензик Kept в России.

16.30-17.00.

Вопросы и дискуссия.

17.00. Завершение семинара. 

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 330,00 руб. (без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

 Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: (017) 390 91 93, 390 91 95, 390-91-94, 390 91 92, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://abbanks.by/training/seminar/21-12-22-postroenie-komplaens-sistemy-v-banke-v-sovremennykh-usloviyakh-protivodeystvie-moshenniches/