1 МАРТА

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Новации в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Основные показатели дистанционного контроля по банковскому сектору.  Лектор: Сугакова Елена Леонидовна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.  

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Организация работы банка в условиях применяемых к банкам и их клиентам специальных экономических мер (санкций). Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15.30-17.00.

4. Меры внутреннего контроля в целях ограничения (снижения) рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием
распространения оружия массового поражения. Содержание, порядок и особенности. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

2 МАРТА

09.50-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

11.30-13.00.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.30-17.00.

4. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю.  Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 370,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
 (017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93, e-mail: buc@abbanks.by.

https://abbanks.by/training/seminar/deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/