Приглашаются руководители департаментов и управлений внутреннего контроля, аналитики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности. 

09.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-12.00. 

1. Токен: понятие, правовое регулирование и возможности практического использования физическими лицами:

–  основные понятия, характеризующие сферу цифровой экономики;

–  правовое регулирование операций с токенами в Беларуси;

–  различия регулирования операций с токенами в странах ЕАЭС;

– рекомендации ФАТФ в отношении виртуальных активов, деятельности, связанной с виртуальными активами, и провайдеров услуг виртуальных активов;

– операции физических лиц с токенами: практика и требования контроля в рамках правового регулирования Беларуси.

Лектор: Игорь Стуканов – старший партнер PRAMOVA LEX, аттестованный юрист, автор статей и лектор международных конференций.

12.00-13.00. 

2. Особенности налогообложения сделок физических лиц с цифровыми знаками (токенами) и основные риски их осуществления:

– кто вправе эмитировать цифровые знаки (токены) и кто вправе инвестировать в них?;

– права и обязанности физических лиц при осуществлении сделок с цифровыми знаками (токенами);

– права и обязанности юридических лиц при осуществлении сделок с цифровыми знаками (токенами);

– краткий обзор практических кейсов осуществления сделок физических лиц с цифровыми знаками (токенами).

Лектор: Денис Костян – управляющий партнер PRAMOVA AUDIT, аттестованный аудитор, автор статей и лектор международных конференций, член правления Аудиторской палаты. 

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.00. 

3. Субъекты финансовой инфраструктуры цифровой экономики, обеспечивающей использование токенов физическими лицами:

– банк, криптобиржа и криптообменник и их роль в осуществлении мониторинга операций физических лиц с токенами;

– процедура и алгоритм действий юридического лица, эмитирующего цифровые знаки (токены);

– финансовые маркетплэйсы и новые возможности для физических лиц при работе с токенами.

Лектор: представитель Finstore.by – онлайн-платформы банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ».

15.00-16.00.

4. Мониторинг финансовых операций физических лиц с токенами со стороны субъектов регулирования и контроля:

– роль НБ РБ и банков второго уровня в контроле финансовых операций физических лиц с токенами;

– финансовые операции физических лиц с токенами и риски банков при их осуществлении; 

– права и обязанности банка, иного субъекта контроля при выявлении подозрительной операции с токеном;

– международные стандарты, касающиеся надлежащей проверки физлиц, осуществляющих операции с токенами.

Лектор: Игорь Стуканов – старший партнер PRAMOVA LEX, аттестованный юрист, автор статей и лектор международных конференций.

16.00-16.20. 

Ответы на вопросы, дискуссия.

16.20. Завершение семинара. 

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 300,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/04-05-2023-poryadok-osushchestvleniya-i-osobennosti-monitoringa-operatsiy-fizicheskikh-lits-s-tsifro/