13 ИЮНЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30. 

1. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00. 

2. Новации в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Основные показатели дистанционного контроля по банковскому сектору.  Лектор: Сугакова Елена Леонидовна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-14.40. 

3. Организация работы банка в условиях применяемых к банкам и их клиентам специальных экономических мер (санкций). Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь. 

14.40-15.30. 

4. Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ. Ошибки, допускаемые банками при исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ.Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь. 

15.30-17.00. 

5. Особенности практического применения новых требований законодательства в сфере ПОД/ФТ по направлению выявления, документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю и передачи соответствующих сведений в орган финансового мониторинга. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк». 

14 ИЮНЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии.Лектор: Боричевский Андрей Иванович –эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

11.30-13.00.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Использование программных решений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма криптоплатформой BYNEX. Лектор: Сиротко Виталий Иванович – начальник группы противодействия отмыванию доходов и финансированию террористической деятельности ООО «ЕРПБЕЛ».

15.30-17.00.

4. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю.Лектор: Гурьян Сергей Александрович – советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 

17.00. Завершение семинара. 

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 375,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:

(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/13-14-06-23-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-p/