26 СЕНТЯБРЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-12.10.

2. О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами. Лектор: Прусова Ирина Ивановна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

12.10-13.00.

3. Использование программных решений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма криптоплатформой BYNEX. Лектор: Сиротко Виталий Иванович – начальник группы противодействия отмыванию доходов и финансированию террористической деятельности ООО «ЕРПБЕЛ».

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-14.40.

3. Организация работы банка в условиях применяемых к банкам и их клиентам специальных экономических мер (санкций). Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

14.40-15.30.

4. Нарушения и недостатки, выявленные в сфере ПОД/ФТ по результатам проверок. Меры административной ответственности. Лектор: Авсянская Алеся Николаевна – начальник управления оценки систем корпоративного управления и внутреннего контроля Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15.30-17.00.

5. Организация работы в банках с публичными должностными лицами.Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

27 СЕНТЯБРЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

11.30-13.00.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Выявление новых типологий легализации при осуществлении операций с наличными денежными средствами. Лектор: Асинова Наталья Вячеславовна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс – начальник отдела финансового мониторингаОАО «Сбер Банк».
15.30-17.00.

4. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю. Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 395,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 360,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/26-27-09-2023-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/