Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности.

09.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-13.00.

1. Принцип KYC и его прикладные аспекты.

1.1. Стадии и особенности процедуры KYC.

1.2. Принципы реализации KYC на практике.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-18.00.

2. Международные эмбарго и санкции: ключевые аспекты.

2.1. Органы, уполномоченные на введение ограничений. Регулирование санкционной сферы.

2.2. Виды санкций.

2.3. «Правило 50 процентов», «нексус» и вторичные санкции.

2.4. Особенности применения экспортных ограничений.

2.5. Ограничения в отношении нефти и нефтепродуктов.

2.6. Ограничения в отношении золота.

2.7. Ограничения в отношении алмазов.

2.8. Ограничения в отношении банковского сектора РФ.

2.9. Ограничения в отношении товаров двойного назначения.

2.10. Ограничения в авиационной сфере.

3. Ограничения, наложенные на Республику Беларусь.

4. SDN статус – что можно и что нельзя?

4.1 Банку – фигуранту списка.

4.2 Клиенту такого банка.

4.3 Его банку-корреспонденту.

5. Открытая дискуссия по практическим вопросам.

18.00. Завершение семинара.

Лекцию на семинаре читает Сергей Валерьевич Мешалкин – кандидат экономических наук, руководитель службы внутреннего контроля ПАО Ак Барс Банк, аттестованный
аудитор, член Экспертного совета Федерального собрания России, Член Совета комплаенс при Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 395,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:

(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95,

e–mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/18-12-2023-komplaens-kontrol-v-banke/