(в очном режиме и в режиме видеоконференции)

1 ФЕВРАЛЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-10.40.

1. О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами. Лектор: Прусова Ирина Ивановна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

10.40-12.10.

2. Финансовый мониторинг и контроль за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

12.10-13.00.

3. Меры по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ. Практические примеры.
Лектор: Терендяк Ирина Викторовна – начальник управления финансового и комплаенс-мониторинга Департамента комплаенс-контроля ЗАО «Альфа-Банк».

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-14.30.

4. Организация работы банка в условиях применяемых к банкам и их клиентам специальных экономических мер (санкций). Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

14.30-15.10.

5. Дистанционный надзор за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Залоско Александр Владимирович – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15.10-16.30.

6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения, выявленные при проведении проверок. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки корпоративного управления Главного управления банковской инспекции Национального банка Республики Беларусь.

16.30-18.00.

7. Организация работы в банках с публичными должностными лицами.Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник отдела мониторинга финансовых операций Управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».

2 ФЕВРАЛЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

11.30-13.00.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Результаты проведения проверки ОАО «Сбер Банк»Национальным банком Республики Беларусь по вопросам в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Асинова Наталья Вячеславовна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс – начальник отдела финансового мониторингаОАО «СберБанк».

15.30-17.00.

4. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю. Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 405,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 375,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/01-02-02-2024-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/