- +375 (17) 379 48 14
- info@digitalbusiness.by
События цифрового бизнеса
09.30-09.50. Регистрация участников семинара.
09.50-10.00.
1. Вступительное слово.
Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.
10.00-11.20.
1. Типологии отмывания денег и финансирования терроризма.
1.1. Опыт Российской Федерации.
1.2. Международный опыт.
Лектор: Мозгов Евгений Александрович (Россия), эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.
11.30-12.50.
2. Типологии отмывания денег. Передовой опыт Казахстана
2.1. Типологии отмывания денег для банковского сектора.
2.2. Типологии отмывания денег для иных финансовых организаций.
Лектор: Максат Шагдаров, начальник Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), CAMS.
13.00-14.00. Перерыв.
14.00-15.20.
3. Проведение и поддержка процесса расследования (изучения операций клиента).
3.1. Мониторинг подозрительной деятельности клиентов и контрагентов, а также проведение внутренних расследований.
3.2. Выявление подозрительных операций, типологий и схем отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Лектор: Ардак Мукашева, Управляющий директор – Глава службы комплаенс Коммерческого банка Узбекистана, CAMS, ICA.
15.30-16.50.
4. Взаимодействие государственных органов и частного сектора, руководящие принципы и обратная связь. Передовой опыт Казахстана.
Лектор: Сыздыкова Ульзана Каримжановна, начальник Управления по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, эксперт-оценщик ЕАГ.
16.50. Завершение семинара.
Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 385,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь).
Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..