22 мая

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.  

1. Актуальные вопросы финансового мониторинга и контроля за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-12.10.

2. Дистанционный надзор за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Залоско Александр Владимирович – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

12.10-13.00.

3. Отдельные вопросы организация контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения, выявленные при проведении проверок. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки корпоративного управления Главного управления банковской инспекции Национального банка Республики Беларусь.

15.20-16.50.

5. Процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в отношении финансовых операций клиентов с наличными денежными средствами. Лектор: Кузнецова Татьяна Витальевна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс – начальник управления финансового мониторинга ОАО «Банк БелВЭБ».

23 мая

9.15-9.30. Регистрация участников семинара.

9.30-10.30.

1. Меры по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ. Практические примеры.
Лектор: Терендяк Ирина Викторовна – начальник управления финансового и комплаенс-мониторинга Департамента комплаенс-контроля ЗАО «Альфа-Банк».

10.30-11.30.

2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

11.30-13.00.

3. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

4. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.30-17.00.

5. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю.  Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.00. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 410,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 380,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
 (017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93

https://abbanks.by/training/seminar/22-23-05-2024-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/