24 сентября

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Актуальные вопросы финансового мониторинга и контроля за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Дистанционный надзор за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Залоско Александр Владимирович – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-14.30.

3. Дистанционный надзор за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ (продолжение). Лектор: Залоско Александр Владимирович – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

14.30-15.10.

4. Методологические подходы к организации работы банков в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Сукора Ирина Петровна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

15.10-16.30.

5. Отдельные вопросы организация контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

16.30-18.00.

6. Меры по минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ. Практические примеры.
Лектор: Терендяк Ирина Викторовна – начальник управления финансового и комплаенс-мониторинга Департамента комплаенс-контроля ЗАО «Альфа-Банк».

25 сентября

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Лектор: Пракопенко Александр Петрович – начальник 3 управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.30.

3. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.30-17.30.

3. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю с учетом Инструкции по заполнению формуляров (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»). Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – Главный советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

17.30. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 435,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 385,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93

e–mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://abbanks.by/training/seminar/24-25-09-2024-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/