9.30-9.55. Регистрация участников семинара.

9.55-10.00.
1. Вступительное слово.
Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.

10.00-12.00.
1. Оценка рисков клиентов, продуктов/услуг. Цифровая идентификация.
Лектор: Максат Шагдаров, главный комплаенс-контролер АО Altyn Bank (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), CAMS.

12.10-13.00.
2. Цифровой комплаенс.
Лектор: Мозгов Евгений Александрович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.
3. Проведение и поддержка процесса расследования (изучения операций клиента).
3.1. Мониторинг подозрительной деятельности клиентов и контрагентов, а также проведение внутренних расследований.
3.2. Выявление подозрительных операций, типологий и схем ОД/ФТ.
Лектор: Ардак Мукашева, управляющий директор – глава службы комплаенс Коммерческого банка Узбекистана, CAMS, ICA.

15.30-16.50.
4. Взаимодействие государственных органов и частного сектора, руководящие принципы и обратная связь. Передовой опыт Казахстана.
Лектор: Сыздыкова Ульзана Каримжановна, начальник управления по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, эксперт-оценщик ЕАГ.

16.50. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 385,00 руб. 
(без НДС на основании ст. 326  гл. 32 Особенной части Налогового
 кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам: 
(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95, 
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/24-10-2024-mezhdunarodnyy-opyt-predotvrashcheniya-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-pute/