3 ФЕВРАЛЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Актуальные вопросы финансового мониторинга и контроля за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Дистанционный надзор за деятельностью банков в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Залоско Александр Владимирович – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

13.00-13.45. Перерыв.

13.45-15.00

3. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения, выявленные при проведении проверок. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки корпоративного управления Главного управления банковской инспекции Национального банка Республики Беларусь.

15.00-16.00.

4. Отдельные вопросы организация контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

16.00-17.30.

5. Особенности организации и функционирования системы внутреннего контроля по отдельным направлениям (задачам) комплаенс-контроля. Лектор: Сизиков Евгений Алексеевич – начальник управления комплаенс-контроля ОАО «Белгазпромбанк».

4 ФЕВРАЛЯ

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-11.30.

1. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального контроля организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

11.30-13.00.

2. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Лектор: Боричевский Андрей Иванович – эксперт-оценщик Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

13.00-13.45. Перерыв.

13.45-15.15.

3. Методы выявления подозрительных финансовых операций при использовании новых и развивающихся технологий (покупка-продажа цифровых знаков (токенов), интернет-эквайринг и др.), международный опыт их выявления. Лектор: Сушко Александр Евгеньевич – международный эксперт в сфере противодействия преступлениям в области высоких технологий.

15.15-16.45.

4. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, с учетом Инструкции по заполнению формуляров (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»). Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – главный советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

16.45. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:

в очном режиме – 435,00 руб.,

в режиме видеоконференции – 395,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93

e–mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://abbanks.by/training/seminar/03-04-02-2025-deyatelnost-bankov-po-predotvrashcheniyu-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym/