09.30-09.55. Регистрация участников семинара.

09.55-10.00.

Вступительное слово.

Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.

10.00-11.00.

1. Стандарты ФАТФ: риск-ориентированный подход и превентивные меры. Новые исследования, тенденции, типологии. Новые исследования, тенденции, типологии в сфере ПОД/ФТ.

1.1. Изменения стандартов ФАТФ

1.2. Новые типологические исследования.

1.3. Автоматизация анализа данных.

Боричевский Андрей Иванович, эксперт по ПОД/ФТ ОБСЕ, ЕАГ, ФАТФ.

11.10-13.00.

2. Оценка рисков клиентов, продуктов/услуг. Цифровая идентификация.

Лектор: Максат Шагдаров, Главный комплаенс контролер AO Altyn Bank (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), CAMS.

13.00-14.00. Перерыв.

14.00-15.20.

3. Проведение и поддержка процесса расследования (изучения операций клиента).

3.1. Мониторинг подозрительной деятельности клиентов и контрагентов, а также проведение внутренних расследований.

3.2. Выявление подозрительных операций, типологий и схем ОД/ФТ.

Лектор: Ардак Мукашева, Управляющий директор – Глава службы комплаенс Коммерческого банка Узбекистана, CAMS, ICA.

15.30-16.50.

4. Надлежащая проверка клиента в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: от теории к практике.

Лектор: Ахметкерей Балкенже, заместитель MLRO ЧК «ADVANCED PAYMENT SOLUTIONS LTD».

16.50. Завершение семинара.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 395,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:

(017) 390-91-93, 390-91-94, 390-91-95,

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

https://abbanks.by/training/seminar/15-04-2025-mezhdunarodnyy-opyt-predotvrashcheniya-legalizatsii-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-pute/